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3 | INSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | Before 30/04/2024: Kindly fill up the first tab named "1. Corporate body (all)". Please identify and classify your clients whose shareholders are corporate bodies (either external cosec or internal cosec). | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | Before 02/05/2024: kindly fill out your individual tab and complete only Section A. | |||||||||||||||||||||||||
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7 | TIMELINE (BEFORE 30/06/2024) | ||||||||||||||||||||||||||
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9 | NO. | DATE | THINGS TO DO | REMARKS | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 26/04/2024 | IDENTIFY COMPANIES [CORPORATE BODY] AND FILL IN 1ST TAB | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 27/04/2024 | IDENTIFY COMPANIES [INDIVIDUAL MEMBERS] AND FILL IN SECTION A UNDER OIC TAB | ||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 28/04/2024 | IDENTIFY COMPANIES [INDIVIDUAL MEMBERS] AND FILL IN SECTION A UNDER OIC TAB | ||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 29/04/2024 | IDENTIFY COMPANIES [INDIVIDUAL MEMBERS] AND FILL IN SECTION A UNDER OIC TAB | ||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | 30/04/2024 | IDENTIFY COMPANIES [INDIVIDUAL MEMBERS] AND FILL IN SECTION A UNDER OIC TAB | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1ST TRAINING SESSION BY NISA : GUIDELINES FOR THE REPORTING FRAMEWORK FOR BENEFICIAL OWNERSHIP OF COMPANIES | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 01/05/2024 | 1ST DRAFT OF OFFICIAL LETTER REGARDING SECTION 60C BY NBLH [public holiday] | ||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | 02/05/2024 | 2ND TRAINING SESSION BY ABBS: CASE STUDIES BENEFICIAL OWNERSHIP | ||||||||||||||||||||||||
18 | FINAL DAY TO UPDATE - IDENTIFY COMPANIES [INDIVIDUAL MEMBERS] AND FILL IN SECTION A UNDER OIC TAB | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 8 | 03/05/2024 | 3RD TRAINING SESSION BY NBLH: STEP ON HOW TO EMAIL AND APPROACH CLIENT SECTION 60C | ||||||||||||||||||||||||
20 | 9 | 06/05/2024 | 1ST EMAIL BLAST VIA MAILCHIMP AND WHATSAPP BROADCAST TO CLIENT REGARDING THE IMPLEMENTATION OF BO UNDER SECTION 60C | ||||||||||||||||||||||||
21 | 10 | 07/05/2024 - 20/05/2024 | GENERATE SECTION 60C AND EMAIL TO CLIENTS [ PROPOSE: APPROXIMATE MINIMUM OF 10 EMAILS PER DAY INCLUDES ALL COMPANIES THAT WILL BE VACATED SOON] | ||||||||||||||||||||||||
22 | 11 | 21/05/2024 - 14/06/2024 | UPDATE AND FOLLOW UP CLIENT TO RETURN THE DOCUMENTS [ORIGINAL/DIGITAL SIGN] [UPDATE E-BOSS ONCE RECEIVED], UPDATE SECTION B AS WELL | ||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | 17/06/2024- 29/06/2024 | UPDATE E-BOSS [FINAL CALL] | ||||||||||||||||||||||||
24 | 13 | 25/06/2024 | SEND OUT FINAL REMINDER FOR VACATE CASES | ||||||||||||||||||||||||
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