Luis Carlos de León Pérez, un exfuncionario del chavismo detenido en Estados Unidos, transfirió más de 18 millones de dólares desde un banco suizo como parte de su acuerdo de culpabilidad con los fiscales en Houston.
“Estados Unidos informó a los tribunales que el demandado ofreció 18.118.783,15 dólares de una cuenta financiera en Suiza”, señala una orden preliminar de extinción de dominio por bienes sustitutivos del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Texas.
El documento lo compartió en Twitter el periodista Joshua Goodman, de la agencia de noticias The Associated Press. Se señala asimismo que esa cantidad de dinero se encuentra ahora bajo la custodia de los Estados Unidos y que el demandado está de acuerdo con su decomiso y el de los bienes sustitutivos.
Goodman señaló asimismo que De León se convirtió en un “testigo estrella” en el caso y que, aunque los detalles de su cooperación permanecen confidenciales, habría recibido una sentencia de 12 meses de prisión.
Se declaró culpable en 2018
Luis Carlos de León Pérez ocupó el cargo de director de Finanzas de la Electricidad de Caracas. Lo detuvieron en 2017 en España y lo extraditaron un año después a Estados Unidos, donde se declaró culpable de haber participado en un entramado de cobro de sobornos a cambio de asistencia y contratos con el Estado y de lavado de dinero.
El exfuncionario admitió, de acuerdo con diversos medios, haber pedido sobornos, entre los años 2011 y 2013, a dueños de compañías energéticas y de entregar parte de esas coimas a funcionarios de Petróleos de Venezuela. Habría actuado junto a otros funcionarios de alto rango.
La agencia Reuters informó en ese entonces que fiscales dijeron que De León estaba entre un grupo de funcionarios de Pdvsa y personas ajenas a la compañía que solicitaron sobornos a Roberto Rincón, quien presidió Tradequip Services & Marine, y Abraham José Shiera Bastidas, exgerente de Vertix Instrumentos.
Estos dos empresarios se declararon culpables en 2016 en Estados Unidos de conspirar para pagar sobornos y asegurar contratos de energía.
De Leon, since pleading guilty in 2018, has become a star witness in the government's case against other Venezuelan officials.
While the details of his cooperation remain under seal, he received what appears to be a light sentence of 12 months: pic.twitter.com/4x2uuO2wZI
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 7, 2023